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吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题库 一、填空题 （100题） 1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为（ ）客户提供服务或者 其进行交易，不得为客户开立（ ）或者（ ）账户。 身份不明的、匿名、假名 2、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调 查人员不得（ ），且须出示（ ）和（ ），否则金融机构有权拒绝。 少于二人、中国人民银行执法证 、反洗钱调查通知书 3、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为 自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现 金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 5、1 4、网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果 为 “身份证件号码不存在”、“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或 “反馈照 片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）、（ ）、（ ）等其他有效证件， 进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。 户口簿、护照、机动车驾驶证 5、我国于2004年建立了（ ），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱 信息的接收和分析工作。 中国反洗钱监测分析中心 6、金融机构对向 （ ）提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、 识别，有合理理由认为该交易或