虹光精密工业股份有限公司一百零五年第四次董事会议事录.PDFVIP

虹光精密工業股份有限公司 一百零 五年第 四次董事會議事錄 一、時間：中華民國 一百零 五年十一月九日 上午十一時正 二、地點：虹光精密工業股份有限公司 106會議室 三、出席董事 ：盛少瀾、李子雄、吳永川、彭明秀 、陳匡 、蔡碧峰 四、列席：張絲芳稽核 、郭祖訓經理 五、請假董事 ：陳湘生 六、主席：盛少瀾 紀錄：郭祖訓 七、出/缺席人數：應出席共 7 人，實際出席共6 人，委託代理共 0 人，請假 共1 人，列席共2 人 八、報告事項 (一) 上次會議紀錄及執行情形： 案由一：本公司買回第十六次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份 之減資基準日案。【執 行情形】照案通過 。 案由二：追認本公司財務主管/會計主管案 。【執行情形】照案通過。 案由三：本公司子公司虹光精密工業蘇州( )有限公司投資武漢小馬雲印技術信息有限公司 金額人民幣5000萬 案。【執行情形】照案通過。 (二)重要財務業務報