制造工程项目的管理程序.doc

制造工程项目管理程序 1.0 目的 为了使工程项目管理规范化，确保公司投资的科学决策和顺利实施，促进企业健康发展，特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于公司新建、扩建、改造、更新等各项工程项目。 3.0 参考资料 江西长江化工有限责任公司固定资产投资管理办法（试行）。 4.0 职责 4.1 经营计划处负责工程项目的综合管理，负责上报审批立项至验收全过程的管理事项，并下达项目实施计划。 4.2 生产处负责工程项目的策划与实施，负责工程项目的招投标、合同管理等事项，负责项目资料的搜集和整理归档。 4.3 财务处负责工程项目费用的专项管理。 4.4 审计室负责工程项目的审计管理工作。 5.0 程序 5.1 工程项目需求的确定和规划设计 5.1.1 确定工程项目需求的依据 5.1.1.1 公司科研新产品的研制进度情况。 5.1.1.2 公司现有生产能力条件适应生产任务情况。 5.1.1.3 公司最高管理层下达的工程项目开发任务。 5.1.1.4 根据市场和顾客的需求信息，对来自公司内外部的资料和信息进行分析。 5.1.2 工程项目的规划设计 生产处通过前期相关信息的搜集了解，按照公司中长期发展规划和项目需求及相关技术条件、应用条件对公司的工程项目进行规划设计。在设计过程中 合理、有效地运用精益设计理念，来提升产品的质量，减少资金的投入，降低产品的总成本。 5.2 工程项目的立项管理 5.2.1 工程项目立项管理流程 NO YES 5.2.2 项目建议书的编制和审批 5.2.2.1 生产处提出项目建设申请报告，小型技措技改项目单项在10万元以下报主管领导批准，10万元（含10万元）以上及重大项目提请公司办公会批准。 5.2.2.2 经营计划处根据公司批准的项目建设申请报告，按照国家相关法规、产业政策、行业规划等编制项目建议书。 5.2.2.3 项目建议书编制完成后报公司办公会批准，批准后上报集团公司，由集团公司按《中国兵器装备集团公司境内固定资产投资管理细则》进行审查和 办理批复。 5.2.3 可行性研究报告的编制和审批 5.2.3.1 可行性研究报告必须依据已批准的项目建议书，由公司通过招标选定或委托有资质的设计、咨询机构编制。 5.2.3.2 可行性研究报告编制完成后经公司办公会批准同意后报集团公司审查和批复。 5.2.4 初步设计编制和审批 5.2.4.1 总投资在5000万元以上，或含有土建、大型成套非标设备购置的项目应组织初步设计审批。 5.2.4.2 初步设计必须依据批准的可行性研究报告，由公司通过招标选择有资质的设计、咨询机构编制。 5.2.4.3 公司按照国家和当地政府有关规定，将初步设计送承贷银行或金融机构以及当地政府规划、环保、职业卫生、劳动安全等有关职能部门进行评审，形成评审意见。 5.2.4.4 公司将初步设计附银行、地方有关部门的书面评审意见一并报集团公司主管专业部门审核和批复。 5.3 工程项目的实施与管理 5.3.1 项目实施的组织机构和管理制度 5.3.1.1 项目批准后，公司指定或任命项目实施管理负责人、技术负责人、经济负责人、财务负责人，落实相应的管理组织机构，建立责任制体系，落实各项管理职责。 5.3.1.2 项目负责人制定工作计划，主要包括工作内容、时间进度、关键控制点、预期达到的目的、可能出现的问题及解决措施等。 5.3.2 招投标管理 5.3.2.1 施工单项合同估算价在100万元（含）人民币以上，设备、材料等货物采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元（含）人民币以上，必须进行招投标。 5.3.2.2 建设项目的勘察、设计，采用特定专利、专有技术或者其建筑艺术造 型有特殊要求，经政府有关管理部门批准，可以不进行招投标。 5.3.2.3 军品投资项目和涉及重要商业秘密的民品投资项目，按保密规定，经政府有关部门批准，项目可行性研究报告和初步设计、勘察与设计、施工监理、成套设备、非标设备采购等，可按邀请招标方式进行招投标。 5.3.3 项目监理 5.3.3.1 投资项目的建筑、安装工程必须实行工程监理。军品项目可根据具体情况采用邀请招标或议标的方式由相应资质的监理单位承担，民品项目必须通过公开招标方式选定监理单位。 5.3.4 项目档案管理 5.3.4.1 建立项目档案管理制度，完善管理体系，坚持项目档案工作与项目建设同步进行，确保建设项目档案的完整、准确、系统和有效。 5.3.4.2 对归档保存的文件资料，按其自然形成规律，进行科学分类，合理组卷，案卷质量符合《兵器工业科学技术档案的建档要求》。 5.3.5 项目的审计 5