永辉超市股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-09 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ———————————————————————————————————-———— 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017 年 3 月29 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3 号会议室召开。应参加会议董事11 人，实 际参加会议董事11 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会 议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通 过如下决议： 一、 关于《永辉超市股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案 (以上议案同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票) 二、 关于《永辉超市股份有限公司2016年度经营工作报告》的议案 (以上议案同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票) 三、 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案 根据致同会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司进行的年度审计，董事会通过了公司 2016 年度财务决算和2017 年度财务预算案。 (以上议案同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票) 四、 关于公司2016年度利润分配的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司合并范围内归属上市 公司股东的净利润为1,242,005,725.00 元，母公司净利润为966,308,437.34 元。依据《公 司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配： 1、提取10%法定盈余公积金96,630,843.73 元； 2 、提取法定盈余公积金后剩余利润 869,677,593.61 元，加年初未分配利润 1,523,058,122.04 元，扣除2015 年度现金股利分配610,130,416.20 元，2016 年度可供股 东分配的利润为1,782,605,299.45 元； 3、按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.20 元人民币（含税），本年度共计分配利润1,148,455,452.96 元。公 司分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润92.47%；利润分配后，剩余未 分配利润634,149,846.49 元转入下一年度； 4、公司本次资本公积不转增股本。 (以上议案同意票11 票、反对票0 票、弃权票0 票) 五、 关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的议案 董事会通过了该项议案，详见上海证券交易所网站()及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》于2017 年3 月31 日刊载的 《永辉超市股 份有限公司关于公司2016 年关联交易情况及2017 年关联交易计划的公告》。 (一) 2016 年度公司关联交易情况 1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公司、松 原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2016 年租金及物业费合计 17,685,364.42 元。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 2、向关联方采购商品、销售商品、提供及接受服务，产生交易金额 905,657,048.74 元。 (以上议案同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票) (二) 2017 年度公司关联交易计划 1、公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖（浦城）房地产开发有限公 司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业，2017 年租金及物业水电费 预计为2,605.60 万元。 (以上议案同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票) 2、拟向关联方采购或销售商品及提供服务，预计交易金额121,100 万元。 (以上议案同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票)