兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临 2010-006 兖州煤业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 兖州煤业股份有限公司（“公司”）第四届董事会（“董事会”）第 十三次会议通知于 2010 年 2 月22 日以书面送达或电子邮件方式发 出，会议于2010 年2 月26 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应 出席董事13 名，实际出席董事13 名，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 经出席会议的13 名董事一致赞成，会议形成决议如下： 一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》。 选举李位民先生为公司第四届董事会副董事长。 二、通过《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修订〈章 程〉的议案》。 1、公司经营范围增加“焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出 口；仓储；汽车修理”的内容。 公司《章程》第十二条第二款： “公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现 行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口）；矿区自有铁路货物运输； 公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械； 其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件； 金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤 1 矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、 住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。” 拟修订为： “公司的经营范围包括：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现 行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口）；矿区自有铁路货物运输； 公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械； 其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件； 金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售；煤 矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、 住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石 的销售；货物和技术进出口；仓储；汽车修理。” 2 、将《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修订〈章程〉 的议案》提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议。 三、批准《关于修订〈兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》。 具体内容请见上海证券交易所网站 。 兖州煤业股份有限公司董事会 二○一○年二月二十六日 2 附件： 李位民先生个人简历 李位民，现年49 岁，工程技术应用研究员，博士研究生， 工学博士学位（采矿工程）、高级工商管理硕士（EMBA ）。兖州 煤业股份有限公司（“兖州煤业”）副董事长、总经理。李先生于 1982 年加入前身公司，2002 年11 月任兖州煤业济宁三号煤矿矿 长，2006 年 8 月任兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）副总工程 师、安全监察局副局长，2007 年12 月任兖矿集团安全监察局局 长（兖矿集团高管成员），2009 年5 月至8 月任兖矿集团副总经 理、安全监察局局长，2009 年7 月任兖州煤业总经理，2010 年 2 月任兖州煤业董事、副董事长。李先生毕业于中国矿业大学、 南开大学。 3