深天地内控实施工作方案〔证监局汇报材料〕.doc.docVIP

深圳市天地（集团）股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据中国证监会及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）A” 股票代码：000023 上市地：深圳证券交易所 公司资产规模：截止 2010年12月31日，公司总资产万元，归属于万元。2010年度公司实现营业收入万元，归属于股东净利润万元控股及参股公司情况：全资、控股企业10家。其中：商品混凝土企业6家，碎石生产企业1家，房地产开发企业2家，物业管理企业1家。形成了包括商品混凝土、建筑石料在内的比较完整的建材工业生产体系及相关房地产开发和物业管理辅助产业。 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号），公司作为深圳上市公司试点企业之一（非重点试点企业），力争按重点试点企业要求在2011年内按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，做好与财务报告相关的内控建设工作，自我评价及内控审计工作。 1、主任：杨国富（董事长） 职责：对公司内控规范体系建设与日常运行负责。 2、常务副主任：黄海（总经理） 职责：受主任委托负责委员会日常管理。 3、委员（：20