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安正时尚集团股份有限公司 2016年年度股东大会 会 议 资 料 2017年4月18 日 安正时尚集团股份有限公司 2016年年度股东大会材料目录 一、2016年年度股东大会会议须知 二、2016年年度股东大会会议议程 三、关于公司《2016年年度报告》的议案 四、关于公司《2016年年度报告》摘要的议案 五、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 六、关于公司《2016年度独立董事述职报告》的议案 七、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 八、关于公司2016年度利润分配预案的议案 九、关于公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案 十、关于变更部分募集资金投资项目的议案 十一、关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 十二、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 安正时尚集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安正时尚集团股份有限 公司公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不 在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股 东或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持 人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题 无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持 有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表 决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”、“回避” 四项中任选一项，并以打 “√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。 六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。 安正时尚集团股份有限公司 股东大会秘书处 安正时尚集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017年4月18日 （星期二）上午9：30开始 网络投票时间：自2017年4月18日至2017年4月18日。采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有 限公司办公楼六楼会议室 会议议程： 一、与会者签到 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 三、推选股东大会监票人和计票人 四、审议会议议案 1 关于公司《2016 年年度报告》的议案 2 关于公司《2016 年年度报告》摘要的议案 3 关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案 4 关于公司《2016 年度独立董事述