天诚信科科技股份份有限公.PDFVIP

300386证券代代码：3003866 证证券简称：飞飞天诚信 公告编编号：2017--040 飞天天诚信科科技股份份有限公公司 关于于聘任董董事会秘秘书、证证券事务务代表的的公告 本公公司及董事事会全体成员员保证信息息披露的内容容真实、准确确、完整，没没有虚假记载载、 误导导性陈述或或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有有限公司（以下简称 ““公司”）22017年4月11日召开的第第三 届董董事会第一一次会议审议议通过了《关于聘任公公司董事会秘书的议案案》、《关于于聘 任公公司证券事事务代表的议议案》,董事事会同意聘聘任吴彼女士士为董事会会秘书，聘任任李 居彩彩女士为证证券事务代表表。 由于深圳证券交易所所需对董事事会秘书的资资格进行审审核,公司已已经于2017年年4 月6日发布公告告，由公司董事长黄煜煜先生在深深圳证券交易易所审核拟拟聘董事会秘秘书 任职职资格期间代行董事会会秘书职责责 （详见公司司公告20177-035号）。。目前,董事事会 秘书书资格已经经深圳证券交交易所审核核无异议，现现将公司董事会秘书吴吴彼女士、证证券 事务务代表李居居彩女士的基基本情况及及联系方式公公告如下： 吴彼女士士，中国国籍籍，无境外永永久居留权权，1977年出生，20000年毕业于沈沈阳 2014年毕 工业业大学电子子信息工程学学院计算机机软件专业， 业业于华中科科技大学获工工程 硕士士学位，工工程师。20000年7月-20002年7月任任职于北京利利玛信息技技术有限公司司， 历任任产品研发发部软件工程程师，华北区区售前售后后咨询师，市市场公关策划划部经理，22002 年8月-2004年年7月任北京京南北天地科科技有限公公司市场部经经理，2004年年7月至今在在公 司任任职，历任市场部副经经理、经理、总监，现现任公司董事事会秘书、市场总监。吴 彼女女士具备履履行职责所必必须的专业业能力，符合合 《公司法》、《深圳圳证券交易所所创 业板板股票上市市规则》及 《《公司章程》等有关任任职资格的规规定，并已已获得深圳证证券 交易易所颁发的《董事会秘秘书资格证书书》。吴彼女女士未直接或或间接持有有本公司股票票， 与公公司实际控控制人、其他他持有公司5%以上股份份的股东、董董事、监事事和高级管理理人 员不不存在关联联关系；吴彼彼女士未受过过中国证监监会及其他有有关部门的的处罚和证券券交 易所所惩戒，符合合 《公司法法》及其他法法律法规关关于担任公司司高级管理理人员的相关关规 定，不存在《深圳证券交交易所创业业板上市公司司规范运作作指引》第 3.2.3 条所所规 定的的情形，也不不属于失信信被执行人。公司独立立董事就该事事项发表了了明确同意的独 立意意见，具体内容详见20017年4月5日刊登在巨巨潮资讯网的相关公告告。吴彼女士士董 事会会秘书任期 自董事会审审议通过之之日起至第三三届董事会会任期届满。。 李居彩女女士，中国国国籍，无境外外永久居留留权，1974年年出生，中中国政法大学学法 律硕硕士。20122年-2013年年6月任谱尼尼测试科技股股份有限公公司法务，22013年7月加加入 公司司担任法务务，2014年55月任公司证证券事务代代表。李居彩彩女士具备备履行职责所所必 须的的专业能力，符合《公公司法》、《《深圳证券交交易所创业业板股票上市市规则》及 《公 司章章程》等有关任职资格格的规定，并并已获得深深圳证券交易所颁发的的 《董事会秘秘书 资格格证书》。李李居彩女士士证券事务代代表任期自自第三届董事事会第一次次会议审议通通过 之日日起至第三三届董事会任任期届满。 董事会秘秘书吴彼联系系方式： 地址：北北京市海淀区区学清路 9 号汇智大厦厦 B 楼 17 层层 电话：010-623044666-1709 传真：010-623044777 邮箱：wuubi@ 证券事务务代表李居彩彩联系方式式： 地址：北北京市海淀区区学清路 9 号汇智大厦厦 B 楼 17 层层 电话：010-623044666-1709 传真：010-623044777 邮箱：juucai@