华联超市股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600825 证券名称：华联超市 编号：临 2006-022 华联超市股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华联超市股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）于 2006 年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到 9 名。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生主持，监 事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更公司名称的议案 根据公司于2006年5月19 日召开的第四届董事会第十三次会议决议，公司 拟与上海新华发行集团有限公司进行重大资产置换（具体内容请见 2006 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站之《华联超市重大资产置换暨关联交易报告书 （草案）》），鉴于上述重大资产置换方案已获得中国证监会重组委审议通过，即 将提交公司股东大会审议，一旦获得股东大会的审议通过，公司的主营业务将由 目前的经营连锁超市业务变更为经营文化传媒产业。 为了使公司名称与重大资产置换后之主营业务相匹配，作为上述资产置换方 案的组成部分，公司将吸收置换入的上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华 传媒）100％股权，并更名为“上海新华传媒股份有限公司”，原新华传媒实体不 再存续，本公司承继新华传媒的全部资产及业务。上述重大资产重组完成后，本 公司依然是在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公司，股票代码：600825， 证券简称将由“华联超市”变更为“新华传媒”。 公司变更名称的议案以公司股东大会审议通过重大资产置换方案为前提，如 果重大资产置换方案未获股东大会审议通过，则公司名称亦不作变更。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、关于修改公司章程的议案 由于公司与上海新华发行集团有限公司的重大资产重组方案已获得中国证 监会重组委的审议通过，一旦上述方案获得公司股东大会的审议通过，公司主营 业务将由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，与此相适应，公司注册地 址、经营范围等亦将发生变更，因此需对公司章程的上述内容作相应修改，具体 内容请见附件。 公司修改章程的议案以公司股东大会审议通过重大资产置换方案为前提，如 果重大资产置换方案未获股东大会审议通过，则公司章程亦不作修改。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案需经公司股东大会审议通过。 特此公告。 华联超市股份有限公司董事会 二○○六年八月十一日 2 附件 修改公司章程的草案内容 一、原章程第四条 公司注册名称：华联超市股份有限公司 公司英文名称：HUALIAN SUPERMARKET CO., LTD 现修改为：第四条 公司注册名称：上海新华传媒股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI XINHUA MEDIA CO.，LTD 二、原章程第五条 公司住所：中国上海市张扬路655号 邮政编码：200120 现修改为：第五条 公司住所：上海浦东新区高桥镇石家街127-131号。 邮政编码：200137 三、原章程第十二条 公司的经营宗旨：立足市场、创新管理、便民、利民、 为民。 现修改为：第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公 司的经营和管理水平，通过从事规定的经营活动，使公司股东获得持续稳定增长 的投资回报。 四、原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：服装鞋帽，服饰系列 配套商品，日用百货，工艺美