签署EPC总承包工程合同的关联交易公告.PDF

证券代码：000553 （200553 ） 证券简称：沙隆达A （B ） 公告编号：2017 －33号 湖北沙隆达股份有限公司关于与关联方昊华工程 签署EPC总承包工程合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为尽快解决当前及今后公司固体废弃物处置问题，公司采用 EPC 工程总承包方式，拟建6000 吨/年固废焚烧装置。经国内公开招标评标 程序，确定昊华工程有限公司（以下简称“昊华工程”）为该项目建设 的投标中标方，中标金额为人民币 2710 万元。为此，公司拟与昊华工 程签署该项目EPC 总承包工程合同，合同涉及的总价款为2710 万元。 2.因昊华工程符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规 定的情形，故本事项构成关联交易。 3.2017年4月24 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，以3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方昊华工程有限 公司签署6000吨/年固废焚烧项目EPC总承包工程合同的议案》，公司 7名董事成员中，4名关联董事回避了表决。审议程序符合相关法律法 规和公司《章程》的规定，公司独立董事对此发表了独立意见。 本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须 提交股东大会批准。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、关联方基本情况 昊华工程有限公司，成立于2005年7月，注册资本 11000万万元， 注册地址：北京市朝阳区小营路15号,法定代表人：张栋, 统一社会 信用代码：91110105777652403R。主营:承包境外化工石化医药、建 筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；对外派遣实施上述 境外项目所需的劳务人员；道路货物运输；工程设计、工程咨询；压 力管道设计；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、 技术服务；环境保护及资源综合利用技术和产品的开发、生产、销售； 销售仪器仪表、家用电器、化工材料、化工产品、化工机械与设备、 化工装备、机电产品（不含小轿车）与设备、汽车配件、装饰材料、 建筑材料、计算机软硬件开发与销售；清洗机器人及清洗自动化设备 的研发、销售。截至2016年12月末，资产总额：39157万元，净资产 6877万元。2016年实现营业收入：9008万元；净利润：6.4万元。 关联关系：该公司为本公司最终控制人中国化工集团公司旗下中 国蓝星（集团）股份有限公司全资子公司，根据深交所《股票上市规 则》第10.1.3条第二项规定，为本公司的关联方。 履约能力分析：该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好， 具备良好的履约能力。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的为公司6000吨/年固废焚烧项目EPC总承包 工程。主要包括：新建一套固废焚烧装置及相应配套设施，供货范围 从危险废物的储存料仓、预处理及上料至出渣机出口、二燃室底部的 卸灰阀出口及到达炉渣输送机；以及液压、送风、助燃等辅助设施； 余热锅炉系统；急冷及尾气处理系统；自动燃烧控制系统；包括各系 统配件、仪表，备品备件和专用工具。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易标的的承包价格为昊华工程的最终中标价格2710万元。 本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政 策收费为依据，交易定价是由公司委托中国化工装备总公司进行公开 国内招标，通过议标，多家公司进行投标报价，综合评定后，充分考 虑到工期及质量对整个工程的影响，最终确定昊华工程为中标单位， 并确定其中标价格为本次交易价格。 2017年3月，公司根据拟建的6000吨/年固废焚烧项目EPC总承包 工程，采用国内公开招标形式对外发包，招标编号：CNCE17-NHSLD-01 （sld-10-17-0179）。参加投标的单位有：西南化工研究设计院有限 公司、昊华工程有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司等 三家。经过综合评标，昊华工程以2710万元中标，其中标价格较第二 名中昊（大连）化工研究设计院有限公司低87万元。昊华工程评标综 合得分74.35分为最高分，比第二名高9.25分。 五、交易合同的主要内容 发包人: 湖北沙隆达股份有限公司 承包人: 昊华工程有限公司 （一）工程概况