董事会之变更.PDFVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
董事会之变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明,並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 (根據公司條例於香港註冊成立之有限公司) (股份代號:0440) 董事會之變更 本公司董事會謹此宣佈 ,由二零一四年八月二十七日起,(1)堀越秀一先生辭任本公司非執行董 事職務;(2)本下俊秀先生獲委任為本公司非執行董事;及(3)吉川英一先生獲委任為守村卓先生 之替任董事 。 大新金融集團有限公司(「本公司」)之董事會 (「董事會」)謹此宣佈 ,自二零一四年八 月二十七日起,董事會之成員變更如下: (1) 辭任 堀越秀一先生因獲調派至三菱東京 UFJ (中國)銀行履行新職務,故辭任本公司非執 行董事職務。 堀越先生已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧,亦不知悉任何與彼之辭任之有關 事項須知會本公司股東。 (2) 新委任 (a) 本下俊秀先生接替於同日辭任本公司董事職務的堀越秀一先生,獲委任為本公 司非執行董事。 本下俊秀先生 ,五十二歲 ,現為三菱東京 UFJ 銀行 (「BTMU 」)執行要員兼 任香港區區域主管及香港分行總經理。本下先生於一九八六年在日本慶應義塾 大學畢業及取得經濟系學士學位後,隨即加入東京銀行 (經合併至二零零六年 成為BTMU )。本下先生曾出任BTMU 多項要職及掌管多個部門 ,彼具超逾二 十五年企業銀行經驗。 本下先生與本公司並無簽訂服務合約及其委任亦無特定任期,惟彼之任期將於 下個股東週年大會結束時屆滿及可膺選連任。此外,彼須根據本公司組織章程 細則相關條文輪值告退及重選。本下先生可收取董事酬金每年 200,000 港元, 乃由董事會參考其他銀行及金融服務相關行業之同業所訂之董事酬金水平以及 1 彼為本集團付出之預期時間以履行其職務及職責而釐定。董事酬金將不時由董 事會及/或本公司提名及薪酬委員會作檢討。 (b) 吉川英一先生獲委任為守村卓先生之替任董事 。 吉川英一先生,五十八歲 ,現為 BTMU (為三菱UFJ 金融集團(「MUFG 」) 全資附屬商業銀行)環球商務部常務執行要員及副行政總裁,並為東亞區之行 政總裁。吉川先生於二零一四年獲委任為MUFG 之常務要員。 吉川先生於一九八一年在日本東京大學畢業及取得法律系學士學位後,隨即加 入東京銀行 (經合併至二零零六年成為 BTMU )。於二零零七年至二零一零年 期間,吉川先生曾為BTMU 香港分行總經理,並曾出任本公司之非執行董事。 彼亦於二零一零年至二零一四年期間出任三菱東京 UFJ (中國)銀行總裁 。吉 川先生具超逾三十年企業銀行、銀行財資及企業規劃豐富經驗。 吉川先生與本公司並無就彼之委任簽訂服務合約,吉川先生將不會獲本公司支 付任何酬金,彼之委任並無任何特定年期,惟其替任董事職務年期乃依隨其主 體董事守村卓先生於本公司董事任命年期一致行事。 於本公佈日 ,BTMU 為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所界 定之本公司主要股東 ,持有本公司15.18%股份權益 。 除上文所披露者外,本下先生及吉川先生過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事 職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。 本下先生及吉川先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上 市規則)概無任何關係,彼等並無擁有證券及期貨條例第 XV

文档评论(0)

l215322 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档