四维图新：股东大会议事规则2010年6月) 2010-06-19.pdfVIP

北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，规范其组织、行为， 保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《北京四 维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使 职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生 之日起2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足 《公司 章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会或1/3 以上的董事提议召开时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情 北京四维图新科技股份有限公司 形。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司 章程》的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后 的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东 大会的，应当说明理由。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后 的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应