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2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议会议材料
深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2016 年度股东年会及
2017 年第一次 A 股类别股东会议
会议资料
现场会议时间： 2017 年 5 月 23 日（星期二）14:00 开始
现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室
网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东）
会议资料目录
页码
一、 会议须知 1
二、 会议议程 4
三、 投票表格填写说明 7
四、 网络投票说明 11
五、 会议议案
1、 2016 年度董事会报告 12
2 、 2016 年度监事会报告 17
3 、 2016 年度经审计财务报告 18
4 、 2016 年利润分配方案（包括宣派末期股息） 19
5 、 2017 年度财务预算报告 20
6 、 关于聘请 2017 年度审计师的议案 22
7 、 关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案 23
8 、 关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具
的一般授权的议案 24
9 、 关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案 27
10、关于增发A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案 30
11、关于回购H 股股份一般性授权的议案 33
会议须知
深圳高速公路股份有限公司
2016 年度股东年会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定
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