关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议执行情况.PDFVIP

关于南京华苏科技有限公司2016 年度利润补偿协议执行情况的说明 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 （本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示） 关于南京华苏科技有限公司 2016 年度利润补偿协议执行情况的说明 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求， 神州数码信息服务股份有限公司 （以下简称本公司、神州信息）管理层编制了本说明。 一、神州信息发行股份及支付现金购买华苏科技96.03%股权并募集配套资金基本情况 （一）交易各方基本情况 1．购买方-神州数码信息服务股份有限公司 神州信息前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578 号《关于核准深圳市太光电信股份 有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光 电信以新增319,399,894 股股份吸收合并原神州数码信息服务股份有限公司（以下简称原 神州信息）、同时非公开发行21,186,440 股新股募集配套资金。 2013 年12 月17 日，太光电信与原神州信息签署《资产交割确认书》，约定：自资产 交割日2013 年 12 月17 日起，原神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承 担；原神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承担，由此产生的收益、风险由太光电 信承担。 2013 年 12 月23 日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请办理增发股份登记事项，增发股份于2013 年12 月30 日正式上市。 2014 年2 月26 日，太光电信注册资本变更为431,214,014 元，并业经信永中和会计 师事务所出具的XYZH/2012A1055-8 号《验资报告》验证。 2014年2月26 日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工 商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服 务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限 公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”），法定代表人由“宋波”变 更为“郭为”。 2014年6月5日，神州信息办理了有关注册地址变更的工商变更登记手续，并取得了深 1 关于南京华苏科技有限公司2016 年度利润补偿协议执行情况的说明 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 （本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示） 圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由“深圳市福田区滨河区路 北与彩田路东联合广场A座3608室”，变更为“深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新 基地1栋3C5单元”。 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1258 号《关于核准神州数码信 息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向 北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）原股东发行 20,520,227 股股份。 截至2014 年12 月3 日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00 元，变更后的 注册资本为人民币 451,734,241.00 元，并业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2014A1054-5 号《验资报告》验证。神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金 管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理 有限公司发行股份共计7,171,717 股并募集配套资金236,666,661 元，截至2014 年12 月 19 日止，公司已收到募集资金236,666,661 元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股 份有限公司的财务顾问费用10,000,000.00 元后，实际募集资金净额为226,666,661 元， 其中新增注册资本7,171,717.00 元，变更后的注册资本为人民币458,905,958.00 元，并 业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-6 号《验资报告》验证。 2015年8月24 日,神州信息召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于2015 年