2017-022、关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司.doc

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：20-022 沈阳新松机器人自动化股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟参与发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准，以下简称“智能机器人公司”），该公司注册资本为20000万元人民币，本公司出资2600万元，占该公司13%的股权。本次投资的资金来源为公司自有资金。智能机器人公司各股东的出资金额和比例具体如下： 序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例 1 沈阳中科天盛自动化技术有限公司 货币 4200 21% 2 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 货币 4200 21% 3 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 货币 2600 13% 4 哈尔滨博实自动化股份有限公司 货币 1600 8% 5 哈工大机器人集团有限公司 货币 1200 6% 6 埃夫特智能装备股份有限公司 货币 1000 5% 7 南京埃斯顿自动化股份有限公司 货币 1000 5% 8 国机智能科技有限公司 货币 700 3.50% 9 北京中自投资管理有限公司 货币 600 3% 10 上海临港新城投资建设有限公司 货币 600 3% 11 广州中以智慧产业投资有限公司 货币 600 3% 12 中山中盈产业投资有限公司 货币 600 3% 12 芜湖远大创业投资有限公司 货币 600 3% 14 北京理工资产经营有限公司 货币 500 2.50% 合 计 20000 100% 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》，本次事项提交公司股东大会审议。 （一）关联交易方基本情况 名称：自动化技术 住所： 企业类型：有限责任 法定代人：孙海涛 册资本：元 统一社会信用代码：P 主营： 股东：国科学院沈阳自动化研究所 财务状况：根据2016年度经审计的财务数据，截至2016年12月31日，中科天盛总资产2018.16万元，净资产为2018.15万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润为25.71万元。 （二）非关联交易方基本情况 1、哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 名称：哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 住所：哈尔滨市南岗区邮政街434号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：杨庆海 注册资本：壹亿柒仟玖佰柒拾叁万元整 成立日期：1993年2月22日 经营范围：经营、管理哈尔滨工业大学划入公司的经营性资产及对外投资的股权；在政策、法规允许的范围内从事对哈尔滨工业大学所属企业国有资产和股权的置换和托管及相应专利和专有技术等无形资产的经营与管理、组织哈尔滨工业大学所属国有企业产权制度改革；科技咨询、经济信息咨询服务（不含中介服务）。 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司与本公司不存在关联关系。 2、哈尔滨博实自动化股份有限公司 名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：邓喜军 注册资本：陆亿捌仟壹佰柒拾万元整 成立日期：1997年9月12日 经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维修、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。经销：仪器、仪表、电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 哈尔滨博实自动化股份有限公司与本公司不存在关联关系。 3、哈工大机器人集团有限公司 名称：哈工大机器人集团有限公司 住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王飞 注册资本：贰亿陆仟捌佰柒拾陆万伍仟元整 成立日期：2014年12月22日 经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；广告的设计、制作、发布；医疗器械技术咨询