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苏州东山精密制造股份有限公司2014 年年度报告全文 苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 苏州东山精密制造股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张德柱 董事 因工作原因出差在外 冒小燕 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管 人员)朱德广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 苏州东山精密制造股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 7 第二节 公司简介 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告 33 第五节 重要事项 42 第六节 股份变动及股东情况 48 第七节 优先股相关情况 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节 公司治理 55 第十节 内部控制 60 第十一节 财务报告 66 第十二节 备查文件目录 154 3 苏州东山精密制造股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司或东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 永创科技 指 苏州市永创金属科技有限公司，为公司全资子公司 袁氏电子 指 苏州袁氏电子科技有限公司，为公司全资子公司 深圳东山 指 深圳东山精密制造有限责任公司，为公司全资子公司 诚镓精密 指 苏州诚镓精密制造有限公司，为公司全资子公司 香港东山 指 香港东山精密联合光电有限公司，为公司全资子公司 东魁照明 指 苏州东魁照明有限公司，为公司全资子公司 MOGL 公司 指 Mutto Optronics Group Limited，为香港东山的全资子公司 牧东光电（苏州） 指 牧东光电（苏州）有限公司,为MOGL 公司的全资子公司 东山照明 指 苏州东山照明科技有限公司，为公司控股子公司 东莞东山