丽水兴昌新材料科技股份有限公司关于拟以资产抵押向银行申.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：838134 证券简称：兴昌新材 主办券商：东吴证券 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 关于拟以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、抵押贷款情况概述 (一)抵押基本情况 丽水兴昌新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 遂昌县农村信用合作联社（以下简称“银行”）签订《流动资金借款 合同》，贷款额度为人民币232 万元，公司拟以自有生产机器设备为 公司本次贷款提供抵押担保，具体事项以公司与银行签订的《流动资 金借款合同》为准。 (二)决策程序 公司于2017 年4 月10 日召开了第一届董事会第九次会议， 审议通过《关于公司拟以自有资产向银行申请抵押贷款的议案》。 本次董事会会议的召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决 程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定。根据公司章程，本次抵押贷款无需股东大会审议。 二、贷款和抵押的必要性 公司以资产抵押向遂昌县农村信用合作联社申请的贷款用于补 充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营正常所需，有利于促进 1 / 2 公告编号：2017-004 公司持续稳定发展，是合理的、必要的。 三、董事会意见 公司董事会认为，本次以自有资产抵押向银行申请贷款，是公 司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合 公司和股东的整体利益，董事会同意上述抵押贷款事项。 四、备查文件目录 《丽水兴昌新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》。 特此公告。 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月11 日 2 / 2