2017年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议材料 二零一七年五月 中国·漯河 1 目 录 河南银鸽实业投资股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议议程3 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案4 关于补选第八届监事会监事候选人的议案6 2 河南银鸽实业投资股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议时间: 现场会议时间：2017 年5 月22 日（星期一）上午10：30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年5 月22 日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年5 月22 日的 9:15-15:00。 三、会议地