成都运达科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期.PDF

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-043 成都运达科技股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划重大事项，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440 ） 于2017 年2 月20 日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项 停牌的公告》（公告编号：2017-014）。之后公司于2017 年2 月24 日披露了《关 于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。 因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2017 年3 月6 日 开市起继续停牌，并于2017 年 3 月3 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》 （公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于2017 年3 月 10 日、2017 年3 月18 日、2017 年3 月24 日、2017 年3 月31 日、2017 年4 月11 日披露了《关 于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、 《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大 资产重组进展公告》。 自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于 2017 年4 月20 日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重 组预案或报告书（草案），但由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估 等工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后2 个月内披露重组预案。为 保证公司重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利 益，根据《创业板信息披露业务备忘录第22 号——上市公司停复牌业务》的规 定，公司于2017 年4 月17 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过 了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续 停牌。 根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况 本次交易标的成都货安计量技术中心有限公司（以下简称“成都货安”或“标 的企业”）主要从事铁路计量设备、货运安全设备和货运管理系统的开发、研制、 生产、维修和技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“65 软件和 信息技术服务业”。本次公司拟收购标的企业的100%股权，交易金额需要根据中 介机构尽职调查情况及与交易对方的协商确定。本次交易有利于形成产业协同效 应，进一步提升公司价值，符合公司发展战略。 成都货安的控股股东为上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称“上海宝得”）。上海宝得为公司实际控制人何鸿云先生实际控制的合伙企业。 成都货安的实际控制人为何鸿云先生。 （二）交易具体情况 本次交易方案初步拟定为通过发行股份及支付现金购买标的资产，并向合格 投资者发行股份募集配套资金，具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致 公司控股权变更。 （三）与交易对方沟通情况 截止目前，公司已经与交易对方签订了股权收购意向书，但尚未签署重组框 架协议。具体交易方案尚需进一步沟通和协商。 （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况 公司已经就本次重组分别聘请了中国国际金融股份有限公司、北京大成（成 都）律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团 有限公司等中介机构参与工作。 停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机 构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组 各项前期准备工作正在有序开展，具体交易方案正在协商和沟通中。 （五）本次交易的事前审批情况 本次重组不存在需要在披露重组预案或报告