TitanPetrochemicalsGroupLimited.PDF

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之泰山石化集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Titan Petrochemicals Group Limited 泰 山 石 化 集 團 有 限 公 司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1192） 建議 發行與購回股份之一般性授權 根據新計劃更新計劃上限 重選退任董事 及 股東周年大會通告 泰山石化集團有限公司謹訂於二零一七年六月二十六日（星期一）上午十一時正假座香 港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4902室舉行股東周年大會，有關通告載於本通函第13 至17頁。 無論 閣下能否出席該大會，務請 閣下按照印備之指示將隨附之代表委任表格填妥， 並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道 東183號合和中心22樓 ，且無論如何須於該大會或其任何續會 （視情況而定）指定舉行 時間不少於四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席 該大會或其任何續會 （視情況而定），並於會上投票。 *僅供識別 二零一七年四月二十八日 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 「股東周年大會」 指 本公司謹訂於二零一七年六月二十六日（星期一） 上午十一時正假座香港灣仔港灣道 30 號新鴻基 中心49 樓4902 室舉行之股東周年大會或其任何 續會 「董事會」 指 本公司董事會 「緊密聯繫人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義 「公司法」 指 經不時修訂之百慕達一九八一年公司法 「公司條例」 指 經不時修訂之香港法例第622 章公司條例 「本公司」 指 泰山石化集團有限公司 ，一家於百慕達註冊成立 之有限公司，其股份在聯交所主板上市 「控股股東」 指 具有上市規則所賦予之涵義 「核心關連人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義 「董事」 指 本公司董事 「港元」 指 港元，香港法定貨幣 「香港」 指 中國香港特別行政區 「最後實際可行日期」 指 二零一七年四月二十五日，即本通函付印前就確 定當中所載若干資料之最後實際可行日期 「上市規則」