北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2008-004 北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于 2008 年 4 月 14 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 24 日在公司 会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生 瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项： 一、公司2008年一季度报告 同意11票 反对0票 弃权0票 二、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》 同意11票 反对0票 弃权0票 本制度尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。 制度全文刊登于上海证券交易所网站。 三、《北京同仁堂股份有限公司高级管理人员薪酬制度》 同意11票 反对0票 弃权0票 制度全文刊登于上海证券交易所网站。 四、关于扩大公司经营范围的议案 根据国家工商行政管理总局的有关规定，本公司经营范围须涵盖所有分支 机构经营范围，北京同仁堂股份有限公司同仁堂医馆为本公司分支机构，故本公 司目前工商登记的经营范围需要增加相应内容。 扩大后的公司经营范围为： 制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、 保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。 经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、 酒、医疗器械、医疗保健用品。 零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。 中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老 年病科专业诊疗。 技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。 药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。 广告设计制作。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外。 其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制 造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、 技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。 其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、 硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。 经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中 药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。中医科、内科专业、外科专业、 妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗。养殖梅花鹿、乌骨鸡、 麝、马鹿。 同意11票 反对0票 弃权0票 五、关于修订公司章程的预案 根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百五十一条第二款规定，拟对 公司章程相关内容进行修订： 原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 制造、加工中成药制剂、化妆品，技术咨询、技术服务，药用动植物的饲 养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。” 拟修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、 保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。 经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、 酒、医疗器械、医疗保健用品。 零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。 中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老 年病科专业诊疗。 技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。 药用动植物