内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于调整公司经营范围并修改.PDF

证券代码：900948 股票简称：伊泰B 股 编号：临2015--044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改 《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年 10 月28 日上午9:00 时以通讯方式召开公司六届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》。根据公司实际情况和 业务经营的需要，公司董事会决定对公司经营范围进行调整、变更，同时根据经 营范围的调整、变更以及公司经营需要,公司对《公司章程》第2.02 条规定的公 司经营范围条款以及第10.11 条进行了修改，本次修改尚需公司股东大会以特别 决议审议通过。具体修订情况如下： 一、 公司经营范围的变更情况 变更前的公司经营范围为： “原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤 炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤 化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发 电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游 开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活 动、烟酒销售、副食品销售 （法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未 获许可不得生产经营）。 经营范围中增加：“矿山工程施工”。 变更后的公司经营范围为： “原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤 炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤 化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发 电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、矿山工程施工、设备租赁、 农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健 身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售 （法律、行政法规、国务院决定规定 应经许可的，未获许可不得生产经营）。” 本次变更后的公司经营范围，最终以公司登记机关核准登记的内容为准。 二、《公司章程》的修改情况 根据上述公司经营范围的变更情况以及公司经营需要，公司拟对现行有效的 《公司章程》第2.02 条及第10.11 条作如下修改： 原条款 修订后条款 第 2.02 条公司的经营范围以公司登 第 2.02 条 公司的经营范围以公司登 记机关核准的经营范围为准。公司经营范围 记机关核准的经营范围为准。 公司经营范围 是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销 是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销 售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬 售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬 运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤 运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤 化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭 化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭 许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电 许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力 力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、 业务承装（修、试）、机电设备安装工程、矿 设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、 山工程施工、设备租赁、农场种植、旅游开 餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、 发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗 健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销 浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒 售 （法律、行政法规、国务院决定规定应经 销售、副食品销售（法律、行政法规、国务 许可的，未获许可不得生产经营）。公司的 院决定规定应经许可的，未获许可不得生产 经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法 准的项目，应当依法经过批准。 规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第10.11 条 董事会行使下列职权： 第10.11 条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大