华闻传媒投资集团股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2016 年度董事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东： 2016 年，在省、市领导和有关部门及大股东单位的关怀、支 持、指导下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》等法律、法规以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会 通过的决议，认真履行董事会的职责，切实维护股东和公司的利 益，促进公司的发展。我现代表公司董事会就 2016 年度董事会的 工作情况作如下报告，同时提出 2017 年公司工作计划及目标要 求： 一、董事会2016 年工作情况回顾 （一）董事会的会议概况 董事会会议情况：2016 年公司召开二十次董事会会议，分别为第 七届董事会第三次至第六次会议以及董事会共十六次临时会议。董事 会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、业绩承诺补偿、增资国广 东方、终止非公开发行股票、增补独立董事、修订公司章程、授权处 置可供出售金融资产、聘请高级管理人员、坏账核销、转让环球智达 并增资、参与并购基金等等。 截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还 在持续执行之中。 （二）董事会召集股东大会及股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会召集了三次股东大会，即 2015 年度股东大会 和两次临时股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋 予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使 有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东 大会的有关决议。 1、利润分配方案的执行情况 - 1 - 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 2016 年度董事会工作报告 报告期内，2015 年度权益分派方案已于 2016 年 6 月8 日实施， 以公司股份总额 2,051,228,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金0.45 元（含税），共分配红利92,305,290.74 元。股权登记日为 2016 年6 月7 日，除权除息日为2016 年6 月8 日。 2、业绩承诺股份补偿事项的执行情况 2013 年重组标的资产华商传媒 38.75%股权及华商传媒八家附属 公司少数股东权益所对应的 2015 年度业绩承诺未完成，交易对方陕 西华路新型塑料建材有限公司（以下简称 “华路新材”）及新疆锐盈 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “新疆锐盈”）应按照其 原有承诺予以股份补偿。经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意 公司无偿回购华路新材 2015 年度应补偿的公司股份 11,517,482 股、新疆锐盈 2015 年度应补偿的公司股份 22,345,236 股，合计回 购公司股份 33,862,718 股（占回购前公司总股本的 1.65%）并予以 注销。该股份回购及注销手续已于2016 年6 月21 日办理完毕。 3、2015 年非公开发行股票事项的执行情况 经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司于2015 年 10 月 14 日向中国证监会申报了公司2015 年非公开发行A 股股票申请文 件。由于我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境及部 分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素，为了维护广大投资者 的利益，经公司审慎研究，并与保荐机构等友好协商，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票相关事项并向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行股票的申请文件。2016 年 5 月 24 日，公司收到中国 证监会[2016]292号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。 （三）董事会对信息披露管理情况 2016 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、真 实、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，没有受到证券监管部门的批评、处罚。 二、2016 年公司经营情况及董事会决议执行情况 2016 年，在公司股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，公 司经营班子完成了董事会下达的年度