承德露露–20120724.docVIP

承德露露 承德露露的基本情况 1、公司设立情况 (以下简称“公司”)是由露露集团有限责任公司（现已更名为霖霖集团有限责任公司）作为独家发起人，通过向社会公开发行股票而设立的股份有限公司。公司于1997 年10 月17 日注册成立，公司股票于1997 年11月13 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。 2006 年2 月19 日，公司与第一大股东露露集团有限责任公司签订《股权回购合同》，定向回购并注销了露露集团有限责任公司持有的本公司全部国家股121,014,000 股，注销后的注册资本为人民币190,086,000.00 元，其中：万向三农有限公司持有社会法人股80,886,000 股，占总股本的42.55%，为公司控股股东，社会公众股109,200,000 股，占总股本的57.45%。 2、所处行业 。3、主要产品 。4、股权结构及实际控制人 1945 年1 月出生，浙江杭州人，中共党员，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席、党委书记。他先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖等荣誉。 公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 5、高管构成 1963 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理等职,并曾被评为第四届全国乡镇企业家、杭州市萧山区十大杰出青年。现任公司董事长兼任万向集团公司董事局董事，通联资本管理有限公司总裁，通联创业投资股份有限公司总经理、万向德农股份有限公司董事长、顺发恒业股份有限公司董事长。 董事、总经理：王秋敏，1954 年出生，研究生，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者，中共党员。曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事兼副总经理、露露集团有限责任公司董事兼副总经理，自1997 年公司上市至今任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。2010 年6 月22 日当选为公司第五届董事会董事,现任公司董事兼总经理。 董事、副总经理：李兆军，1974 年出生，南开大学MBA，中国注册会计师，中共党员。曾先后在中国（深圳）教育企业总公司，深圳万德莱通讯设备有限责任公司从事企业内部审计、投融资项目管理工作。2001 年-2004 年12 月在深圳市万向投资有限公司投行部工作，2004 年12 月－2006 年9 月任万向德农股份有限公司总经理，2002 年7月当选公司第二届监事，2003 年10 月当选为公司第三届监事，2007 年2 月当选为公司第四届董事会董事，2010 年6 月22 日当选为公司第五届董事会董事，现任公司董事兼副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司董事、万向德农股份有限公司董事。 董事、副总经理：陈跃鹏，1954 年出生，工商硕士，高级工程师，中共党员。曾任承德市罐头食品厂分厂厂长、罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司销售部经理、露露有限责任公司董事兼副总经理，自1997 年公司上市至今任河北承德露露股份有限公司董事。2010 年6 月22 日当选为公司第五届董事会董事，现任公司董事兼副总经理。 副总经理：王旭昌，1963 年出生，研究生，工程师，中共党员。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长，总厂技术处长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理、北京露露饮料有限责任公司董事长、廊坊露露饮料有限责任公司董事长。 副总经理、财务总监：王新国，1967 年出生，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师，中国注册会计师，被评为2005 年全国十大CFO 年度人物，中共党员。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理兼财务总监、廊坊露露饮料有限责任公司监事。 董事会秘书：李文生，1963 年出生，大专学历，经济师，中共党员。1981年至1989 年在承德市酿酒厂工作；1989 年至1997 年在露露集团有限责任公司工作。曾任河北承德露露股份有限公司董事兼证券部副主任，2000 年10 月10 日始任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、证券部主任。 承德露露主要经营情况 1、公司业务板块 30 余万吨，市场占有率90%，其销售收入占公司收入95%左右。 此外，公司也在积极开发其他植物蛋白饮料，包括核桃露、花生露等。 2、公司经营情况和主要财务指标 201年公司总资产亿，同比增长%，所有者权益亿（包含少数股权），201 年公司实现营业收入 亿元，同比增长%；实现归属于上市公司股东的净利润3 亿元，同比增长%；经营活动产生的现金流量净额2 亿元