恒信移动商务股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议.PDF

证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：20 17-0 18 恒信移动商务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 恒信移动商务股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十八次 会议于 2017 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司 董事长孟宪民先生主持。 本次会议已于4月2日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》 本报告详见公司披露的2016年年度报告之“第四节 经营情况讨论与分析”； 公司独立董事汪军民、刘登清、杨文川、王文博（现已辞职）向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在公司2016年度股东大会上进行述职。年度报告全 文和述职报告于2017年4月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 3、审议通过《2016 年年度报告》及其摘要 公司《2016年年度报告》及其摘要于2017年4月13日刊登在证监会指定的信 息披露网站，年报提示性公告将于2016年4月13日同时刊登在本公司指定信息披 露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》 报告期内公司实现营业总收入407,170,493.58元，较去年同期下降14.26%； 营业利润3,122,214.60元，较上年同期上升119.83%；利润总额11,997,246.68 元，较上年同期上升213.79%；归属于上市公司股东的净利润15,823,163.65元， 较上年同期增长14,454.65%。以上财务数据经大华会计师事务所审计。本报告内 容详见《2016年度审计报告》，已于2016年4月13日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。 5、审议通过《2016 年度利润分配预案》 经大华会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,823,163.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016 年度母公司实 现净利润-5,786,994.95 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 0 元，加上年初未分配利润 62,723,916.84 元，减去 2016 年度分配 2015 年利润分配 13,398,207.72 元，本次可供股东分配的利润为 43,538,714.17 元。 为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制 定 2016 年度利润分配预案如下： 以总股本514,607,876股（其中配套募集资金非公开发行70,563,079股已在 中登登记，暂未发行上市）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含 税）。公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了独立意见，详细内容于2016 年4月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 综合考虑大华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，经董事会审 计委员会审核通过，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2017 年