成都云图控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-022 成都云图控股股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2016年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2017年4月26 日，公司第四届董事 会第十三次会议审议通过了 《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2017年5月19 日（星期五）下午14：00 2 、网络投票时间：2017年5月18 日—2017年5月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 月19 日上午9 ：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18 日15：00至2017年5月19 日15：00期间任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月12 日（星 期五）。 1 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼 会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）议案名称 1、《2016 年度董事会工作报告》； 2 、《2016 年度监事会工作报告》； 3、《2016 年度财务决算报告》； 4 、《2016 年度利润分配预案》； 5、《2016 年年度报告》及摘要； 6、《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》； 7、《关于公司2017 年向银行申请不超过50 亿元综合授信融资的议案》； 8、《关于公司2017 年为控股子公司提供不超过 40 亿元银行授信担保的议 案》。 （二）议案披露情况 上述议案1、议案3-8 已由2017年4月26 日召开的公司第四届董事会第十三次 会议审议通过，议案2-5 已由2017年4月26 日召开的公司第四届监事会第六次会议 审议通过，议案相关内容详见2017 年4 月28 日公司刊登于巨潮资讯网 （ ）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四 届监事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、 《2016年度监事会工作报告》及 《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40 亿元银行授信担保的公告》。 （三） 特别强调事项 1、上述议案中议案8为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东 2 （包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2 、上述议案中议案4 、议案6涉及影响中小投资者 （指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东， 下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票 结果进行公开披露。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。 三、提案编码