江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规则.PDF

江苏武进不锈股份有限公司 监事会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 监事会议事规则 （经2016 年年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称“ 《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》 和本公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会机构性质 监事会是公司的监督机构，行使监督权，维护公司及股东的合法权益，对股东大 会负责并向其报告工作。 第三条 监事会职权 监事会依法行使法律、法规和公司章程规定的以及股东大会授予的职权。 第四条 监事会主席职权 监事会主席行使以下职权： （一）召集、主持监事会会议； （二）监督和检查监事会决议的实施情况； （三）负责审查和签署有关监事会的文件； （四）代表监事会向股东大会报告监事会工作； （五）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施； （六）依照相关法规或根据公司章程规定应该履行的其他职责。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 代行其职权。 4- 1 江苏武进不锈股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监督部门处罚或者被上海证 券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 第七条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会 议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事 会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督 而非公司经营管理的决策。 第八条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主 4- 2 江苏武进不锈股份有限公司 监事会议事规则 席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应 当发出召开监事会临时会议的通知。 第九条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半