江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2005-004 江苏中达新材料集团股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005 年3 月29 日以传真方式通知全体董事，于2005 年4 月5 日在江阴美达新材料有限公 司大会议室正式召开。会议应到董事9 人，实到8 人，韦华董事因工作原因无法 出席会议，书面授权沈岩董事代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事长石纪闵先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并以全体董事一致同意的表决结果通过了以下内容： 一、审议通过了《董事会工作报告》，同意将该报告提交2004 年度股东大 会审议。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大 会审议。 三、审议通过了《股东大会议事规则（草案）》，同意将该草案提交股东大 会审议。 四、审议通过了《董事会议事规则（草案）》，同意将该草案提交股东大会 审议。 以上二、三、四三项议案的详细内容见上海证券交易所网站 。 五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东 大会审议。 六、根据2003 年度股东大会决议，公司原定于2004 年度实施配股，由于 各种因素的影响，公司的配股计划尚未正式实施。现对照《公司法》、《证券法》、 《上市公司新股发行管理办法》以及“证监发[2001]43 号文”《关于做好上市公 司新股发行工作的通知》中有关配股的条件，逐项进行审查，公司符合现行配股 的政策和要求，具备配股条件，同意公司依照法定程序向有关部门在2005 年度 内提出配股申请。提议将配股议案提交股东大会审议。 七、审议通过了以下《关于公司2005 年度配股的方案》： （一）、配股比例及数量 本次配股以2004 年末总股本34128 万股为基数，按照10：3 的比例实行配 售，可配售股份10238.4 万股，其中法人股股东可配售4989.6 万股，社会公众股 股东可配售股份5248.8 万股。本次配股以现金方式自愿认购。 （二）、配股对象 股权登记日在册的全体股东。 （三）、配股价格及定价依据 1、本次配股的发行价格拟采用以下办法： 以配股说明书刊登之日前 20 个交易日公司 A 股收盘价的算术平均值的 70%-85%确定配股价格。具体价格由股东大会授权董事会依市场情况决定。 2 、配股定价依据 （1）公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况； （2 ）配股投资项目的资金需求量； （3 ）本次配股对每股盈利的影响； （4 ）与主承销商一致的原则。 （四）、本次配股募集资金的用途 1、投资建设12000 吨/年BOPET 项目； 2 、投资建设年产10000 吨BOPA 项目。 （五）、配股有效期 本次配股方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。 （六）、提请股东大会授权公司董事会 1、聘请有关中介机构； 2 、决定本次配股价格； 3、签订本次配股募集资金投资项目实施过程中的重大合同； 4 、在本次配股发行前，根据审核部门的要求及市场变动对本次募集资金投 资项目及金额作出个别调整； 5、根据国家有关法律和法规，决定和办理与本次配股相关的其他事宜。 上述配股的方案须经公司2004 年度股东大会审议批准，并报中国证券监督 管理委员会核准后实施。若获准实施，本公司将在《配股说明书》中对具体内容 予以详尽披露。 公司董事会同意按照公司章程及有关规定的要求将上述配股方案提交公司 2004 年度股东大会进行逐项审议。 八、审议通过了《关于公司配股募集资金投资项目可行性的议案》，拟将公 司2005 年度配股资金投资于下列项目，同意将该议案