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海南椰岛股份有限公司 海南椰岛股份有限公司 HAINAN YEDAO COMPANY LIMITED 二○○二年度年度报告 二○○二年度年度报告 0 重要提示 1、董事会及董事声明 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。董事刘益谦因公请假，委托董事王光新投票。 董事于宏英因公请假，委托董事王光新投票。 饶哲董事在公司董事会上，对公司所计提固定资产减值准备 5,902,280.15元存在疑问，对《公司财务报告》、《2002年报及摘要》 两项议案投不同意票。 饶哲董事经董事会后征询、了解，于 2003年1月27日作出补充 说明：对上述议案已不再有疑问，并同意公告。 2、公司董事长张春昌先生、总经理兼财务负责人刘建国先生及 财务部经理陈辉林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介···································· 3 二、会计数据和业务数据摘要······························ 5 三、股本变动及股东情况·································· 7 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况·············· 10 五、公司治理结构········································ 12 六、股东大会情况简介·····································14 七、董事会报告·········································· 16 八、监事会报告·········································· 25 九、重要事项············································ 28 十、财务报告············································29 十一、备查文件目录·······································30 2 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：海南椰岛股份有限公司 公司中文名称缩写：海南椰岛 公司法定英文名称：HAINAN YEDAO COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：HAINAN YEDAO CO. ，LTD. （二）法定代表人姓名：张春昌 （三）公司董事会秘书：王光新 董事会证券事务代表：王国盛 联系地址：海南省海口市世界贸易中心F 楼1101 房 联系电话：0898 传 真：0898 电子信箱：hnydlgj@ （四）公司注册地址：海南省海口市龙华路43 号 公司办公地址：海南省海口市世界贸易中心F 楼 邮政编码：570125 国际互联网网址：http:\\ 公司电子信箱：hnydlgj@ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 刊登公司年度报告的国际互联网网站： 公司年度报告备置地点：海南椰岛证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：海南椰岛 股票代码：600238 3 （七）公司首次注册登记日期：1993年3月27日 注册登记地点： 海南省海口市龙华路43号 公司变更注册登记日期：1999年11月15日 注册登记地址：海南省海口市龙华路43号 企业法人营业执