丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书.PDFVIP

丽珠医药集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》、《丽珠医药集团股份有限 公司独立董事制度》等有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司的独立董 事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会 第三十四会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下: 1、经审核，杨亮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目 前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》及《公司章程》 规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 、目前杨亮先生已经通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试（杨 亮先生有深圳证券交易所董事會秘书从业资格）。 3、董事会对杨亮先生担任董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 综上所述，我们同意聘任杨亮先生为公司董事会秘书。 独立董事:罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄 2014 年6 月24 日