ZS-OP-CG02_合同管理流程要点.docVIP

合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 2012-5-20 第二次修订 按照现行架构及权责进行调整 朱炳金 郑怀宇 孙飞行 2016-1-4 第三次修订 按照集团现行架构及权责进行调整 方宏 孙飞行 孙飞行 1．流程概况 勘察设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同、土地受让/合作开发合同、财务合作及借款合同、培训合同等 2.对对方提供的合同文本负责初审，负责提供对方当事人经营范围、资信情况及履约能力的调查资料，并对其真实性和合法性负责； 3.依法履行合同，随时检查、监督合同履行情况，及时收集整理出现问题合同所涉及的证据材料，并加以妥善保存。 4.对况检监督勘察、设计、施工、监理等合同的审核；1.参编审标负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核；总办负责所有合同的编号、分发及保存；法务人员负责协助部门向违约合同单位进行索赔。 各部门 负责职责范围内合同的起草、参与谈判和执行； 负责提交合同付款申请，办理付款审批手续； 参加对合同履行评价。 相关领导 负责按照《权责手册》规定的权限对合同进行审批。 2.流程图  3.工作程序 3.1合同3.1.1 凡公司有发布合同范本的应按照合同范本执行，遇实际项目需对范本条款进行修改，合同报审时应予以注明。应尽量使用集团内的合同范本。 3.1.2设计类合同设计管理部负责根据设计进度计划要求完成设计合同的起草、谈判、定稿。 3.1.施工/监理合同管理部根据进场计划要求，在完成承包商选择后，完成施工/监理合同的起草谈判及最终定稿。 3.1.材料/设备合同采购管理部根据材料/设备进场计划要求，在完成供应商选择后，及时组织完成材料/设备合同的起草、谈判和定稿。 3.1.营销合同营销策划部根据营销工作要求完成营销合同的起草、谈判和定稿。 3.1.土地受让/合作开发合同投资开发部完成土地受让/合作开发合同的起草、谈判定稿。 3.1.培训合同人力资源部总办根据需要培训合同的起草、谈判定稿。3.3 合同审批3.3.1合同定稿后，连同《合同审批表》及再权责手册》权限进行审批。 3..2审批完的合同由总经办加盖合同印章合同成立。 3..3合同签署原则 合同原则由对方优先签字盖章。 合同应按顺序依次特殊情况下经公司管理层同意，各级审批人可同步或由管理层召集会议审批。每一项经济合同签订须按审批程序规定完成签字组合。 当外出时，受托者应出具授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责公司合同印章公章的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖合同印章或公章，对于未完成合同审批表的合同印章管理员拒绝盖章。3.4合同3.4.1合同编号。总办负责对合同进行编号规定，负责按规定对合同进行编号 3.4.2合同3.4.3 《合同审批表》需附纸质修改最终稿，以便与正稿比对，并存档。 3.5合同3.5.1合同：合同起草部门负责组织与部门一起进行合同，并将情况形成。 3..2合同执行：部门有责任按合同条款要求全面执行合同，、成本部、三方相互复核和监督。 3..3合同反馈：部门将合同执行过程中发现的问题及时填写《合同履行反馈表》反馈给。3.5.4合同变更合同起草部门负责组织合同变更、补充协议的起草、谈判、定稿其程序与原合同相同。3.5.6合同总结根据规定对合作进行评定工作根据《合同履行反馈表》《》合同文本由部门起草，并与、、财务管理部共同讨论后确定。管理部是标准化合同的管理部门，负责持续评审、改进格式合同文本。3.6合同资料信息处理 3..1总裁办法务人员按项目不同对勘察、设计合同、施工及设备/材料采购、工程监理合同进行汇总、统计，编制《合同一览表》，并保证实时进行更新，至少每个月更新一次。 3..2 合同承办部门及各子公司合同管理人员负责每月将登记盖章的合同目录信息送交，以便核实合同台账，防止遗漏。.支持文件 .1 ZS-OP-CG01采购管理流程 4.2 ZS-OP-SJ-001设计承包商选择流程.相关记录 .1 ZS-QR-CG02-1《合同审批表》 5.2 ZS-QR-CG02-2《合同履行情况反馈表》 .3 ZS-QR-CG02-3《.4 ZS-QR-CG02-4《项目合同一览表 合同管理流程 编号：ZS-OP-CG02 版号：A/0 页码：第 6 页 共 6 页