内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告.PDF

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。 《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事 会应由9 名董事组成，其中非独立董事6 人，独立董事3 人，董事任期自公司股 东大会选举通过之日起计算，任期3 年。 2017 年4 月25 日，公司召开六届五十三次董事会，审议通过了 《关于董事 会换届选举的议案》。经公司股东和公司董事会的推荐，公司董事会同意提名以 下人员为公司第七届董事会董事候选人 （各位候选人简历附后）。 非独立董事候选人：宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋。 独立董事候选人：隋景祥、王勇、韩俊琴。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核 意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二○一七年四月二十五日 1 附：董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历： 宋为兔，男，1977 年 3 月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙 古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘 书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产 管理有限公司执行董事、总经理。 宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师， 北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。 梁润彪，男，1963 年4 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。 历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂 长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站 长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总 裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。 梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。 丁喜梅，女，1965 年12 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历 任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总 经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控 股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。 丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程 师，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 吴爱国，男，1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任 2 伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经 理，内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公 司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。 吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团 有限公司2.58%的股份，任内