厦门厦工机械股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易.PDF

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-039 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于确认2016 年度日常关联交易执行情况 及预计2017 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司日常关联交易事项尚须提交公司2016 年度股东大会审议  公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事事前认可，公司于2017 年4 月26 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过了《公司关于确认2016 年度日常关联交易执行情况及预计2017 年度日常 关联交易事项的议案》。关联董事许振明、谷涛、白飞平、范文明回避表决；有表决权 的三位非关联董事赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。上述议案尚须提交公司2016 年度 股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司 2016 年度执行的日常关联交易 和预计的2017 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平， 没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果 产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决 策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》及《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司 2016 年度执行的日常关 联交易和预计的 2017 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及 定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制 1 度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意将上 述议案提交公司董事会审议，并报告公司监事会。 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 2016 年预计 2016 年实 2016年预计金额与2015年实 关联人 易类别 金额 际发生金额 际发生金额差异较大的原因 厦门银华机械有限公司 2,900.00 2,406.63 公司实际产量与预计数差距 厦门海翼国际贸易有限公司 3,000.00 0.86 厦门厦工协华机械有限公司 320.00 265.68 / 福建三明三重铸锻有限公司 20.00 4.80 / 厦工（三明）传动技术有限公司 450.00 319.82 / 购买原 材料 厦门厦工重工有限公司 - 492.50 / 厦门海翼物流有限公司 - 56.94 / 厦门金龙汽车物流有限公司