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广州天创时尚鞋业股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇一七年四月 1 董事会秘书工作细则 目录 第一章 总则 1 第二章 董事会秘书的选任 1 第三章 董事会秘书的职责3 第四章 董事会秘书的任免6 第五章 董事会秘书工作制度6 第六章 董事会秘书的法律责任7 第七章 附则7 1 董事会秘书工作细则 广州天创时尚鞋业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)的规 范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》(以下简称 “《公 司章程》”)的规定,特制定 《广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书工作 细则》(以下简称“本细则”)。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 上市公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或 原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书应具备下列任职资格: (一)具备履行职责所必需的财务、金融、法律、企业管理等专业知识; (二)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章, 能够忠诚地履行职责; (三)熟悉公司经营管理情况,具有良好的处事和沟通能力; (四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 1 董事会秘书工作细则 第六条 具有下列情形之一的,不得担任公司的董事会秘书: (一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的; (二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚; (三)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满; (四)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (五)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员; (六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,尚未有明确结论意见; (七)公司现任监事; (八)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第七条 董事或除总经理外的高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请 的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 第八条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第九条 上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前5 个交易 日向证券交易所备案,并报送以下材料: (一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本办法规定的董事会秘 书任职资格的说明、现任职务和工作履历; (二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

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