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广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会秘书工作细则
二〇一七年四月
1
董事会秘书工作细则
目录
第一章 总则 1
第二章 董事会秘书的选任 1
第三章 董事会秘书的职责3
第四章 董事会秘书的任免6
第五章 董事会秘书工作制度6
第六章 董事会秘书的法律责任7
第七章 附则7
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董事会秘书工作细则
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为促进广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)的规
范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》(以下简称 “《公
司章程》”)的规定,特制定 《广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书工作
细则》(以下简称“本细则”)。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法律、
法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权。
第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章 董事会秘书的选任
第四条 上市公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或
原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。
第五条 董事会秘书应具备下列任职资格:
(一)具备履行职责所必需的财务、金融、法律、企业管理等专业知识;
(二)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,
能够忠诚地履行职责;
(三)熟悉公司经营管理情况,具有良好的处事和沟通能力;
(四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
1
董事会秘书工作细则
第六条 具有下列情形之一的,不得担任公司的董事会秘书:
(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;
(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚;
(三)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
(四)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(五)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;
(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查,尚未有明确结论意见;
(七)公司现任监事;
(八)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 董事或除总经理外的高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请
的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第八条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条 上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前5 个交易
日向证券交易所备案,并报送以下材料:
(一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本办法规定的董事会秘
书任职资格的说明、现任职务和工作履历;
(二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
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