开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-022 开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年4 月 14 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事 会第九次会议通知。会议于2017 年4 月26 日上午在河北省唐山市新 华东道70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议 董事 9 名，实到董事 8 人。公司董事长张文学先生因公出差未能出席 会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长曹玉 忠先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下议案： （一）公司2016 年度总经理业务工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司2016 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （三）公司关于2016 年度财务决算的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （四）公司2016 年度利润分配预案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 公司2016 年度实现归属于母公司的净利润431,701,672.59 元，根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按母公司当年实现净 利润253,710,875.53 元的 10%取法定盈余公积25,371,087.55 元，拟按 母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积12,685,543.78 元。 考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，结合《上海证券 交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际，公司拟以非公 开发行后的总股本1,587,799,851 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金股利1.00 元（含税），共计派发158,779,985.10 元。 （五）公司关于2016 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2016 年年度报告》详见上海证券交 易所网站（ ）。 （六）公司关于2017 年第一季度报告的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司 2017 年第一季度报告》详见上海证 券交易所网站（ ）。 （七）公司2016 年度独立董事述职报告； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2016 独立董事述职报告》详见上海 证券交易所网站（ ）。 （八）公司2016 年度审计委员会履职报告； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2016 年度审计委员会履职报告》详 见上海证券交易所网站（ ）。 （九）公司关于2016 年度内部控制评价报告的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2 《开滦能源化工股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》详见 上海证券交易所网站（ ）。 （十）公司关于2016 年度内部控制审计报告的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2016 年度内部控制审计报告》详见 上海证券交易所网站（ ）。 （十一）公司关于2016 年度社会责任报告的议案； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 《开滦能源化工股份有限公司2016 年社会责任报告》详见上海证 券交易所网站（ ）。 （十二）公司