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北京艾肯联合设计顾问有限公司 总经理(CEO)办公会议事规则 第一条 为建立和完善北京艾肯联合设计顾问有限公司经理层民主、科学的集体决策机制，规范议事程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。 第二条 总经理(CEO)办公会（以下简称办公会）是公司经理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会决议精神相一致。 第三条 办公会分办公例会和专题会议两种形式。其中办公例会通常情况于每周一上午召开，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题。专题会议根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的事项。 第四条 办公会由总经理(CEO)负责召集并主持，特殊情况可由经总经理(CEO)批准委托的总监及其他公司领导召集和主持。 第五条 办公例会的参会人员包括公司全体领导班子及各部门主要负责人。专题办公会的与会人员由提议召开专题会议的人员确定。 根据工作需要和保密的要求，公司总经理(CEO)可适当调整办公会与会人员的人员，但应符合本规则的相关规定。 第六条 应参加公司办公会的人员不得无故缺席。确因工作需要或个人原因不能出席会议，或需中途离会的，须经办公会主持人同意。 第七条 办公会议定事项的范围如下： （一）内部机构设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分； （二）按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度； （三）员工工资、奖金标准及调整方案，有关员工福利方面的其他重要安排； （四）公司各部门的人事安排； （五）金额在5万元以上的项目开支； （六）重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等； （七）公司从事投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项。 （八）公司经营运作、资金筹措、项目投资、工程建设、经营开发、企业管理、招商引资、行政管理、法律事务等方面的重要事项； （九）公司有关的工作计划、方案、原则、程序及实施办法等； （十）公司经营管理工作中的重点、难点问题； （十一）公司章程规定的总经理(CEO)职权范围内的其他事项。 第八条 总经理(CEO)办公室负责办公例会的组织工作，并应形成会议纪要；专题办公会由提议人负责组织，并应对所议事项形成决议。 第九条 办公会议题的确定方式： （一）公司总经理(CEO)认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容； （二）公司领导班子就其职能分工认为需提交研究事项,报公司主要领导审定后，列为议题内容； （三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。 办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，总经理(CEO)办公室负责其他会务工作。 第十条 办公会通常情况下不应临时增加和取消议题，按本规则必须经办公会研究的事项不宜作为临时增加议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主持人批准。因总经理(CEO)外出或主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。 第十一条 办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。 第十二条 办公会与会人员对所议事项难以达成一致意见时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。 第十三条 办公会的情况及所议事项由总经理(CEO)办公室指定专人记录。记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，总经理(CEO)办公室负责整理会议纪要。 会议记录及纪要由总经理(CEO)办公室负责存档，保存期为5年。 第十四条 办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导的分工和部门职责划分办理。 第十五条 本规则经公司董事会审议批准后实施，由总经理(CEO)办公室负责解释。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------