天壕环境股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议的公告.PDF

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-018 天壕环境股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议 于2017 年3 月23 日10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于2017 年 3 月20 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7 人， 实到董事7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的 议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2017 年 3 月修订）详见公 司在巨潮资讯网 同期刊登的公告。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会董事候选人的议案》。 公司董事会经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，拟提名以下8 人为公 司第三届董事会董事候选人：陈作涛、王坚军、王祖锋、肖双田、吴红梅、符国 群、顾纯、曾涛，其中符国群、顾纯、曾涛为公司第三届董事会独立董事候选人。 其中上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候 选人一并提交公司股东大会审议。（各董事候选人的简历详见附件） 根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。董事任期为 三年，自公司2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议批准。 公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 的相关公告。 3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第三届董事会董事 薪酬的议案》。 公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，拟定了 第三届董事会董事的薪酬方案。公司董事长年薪 48 万，按月度支付；在公司兼 任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；不 在公司兼任其他岗位的董事，每位每会计年度领取董事津贴人民币5 万元；独立 董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币5 万元。上述薪酬均为含税薪酬， 其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议批准。 公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网 的相关公告。 4、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第二次 临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2017 年4 月26 日（周 三）在北京召开公司2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在 巨潮资讯网 同期刊登的《关于召开公司2017 年第二次临时 股东大会的通知》。 5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为日照赛诺环境科 技有限公司提供担保的议案》。 经审议，董事会一致同意全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（简称“赛 诺水务”）为其控股子公司日照赛诺环境科技有限公司（简称“日照赛诺”）向日 照岚山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2,000 万元提供连带责任 担保，贷款期限1 年，贷款利率不超过基准利率上浮15%，担保期限为主合同下 的债务履行期限届满之日起两年。公司通过全资子公司赛诺水务持有日照赛诺 60%的股份，为日照赛诺的实际控股股东。 议案内容详见公司在巨潮资讯网 同期刊登的《关于子 公司对外提供担保的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第四十次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。