三维通信股份有限公司关于注销香港三维通信有限公司的公告.PDFVIP

002115 三维通信公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014-029 债券代码：112168 债券简称：12 三维债 三维通信股份有限公司 关于注销香港三维通信有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014 年 7 月 29 日召开,会议审议通过《关于注销香港三维通信有限公司的议案》, 情况如下: 一、概述 1、因公司整合业务需要，决定注销香港三维通信有限公司 （以下简称“香港 三维”）。 2、本事项经公司本次董事会（第四届董事会第九次会议）审议通过后生效。 根据公司章程第一百一十条约定，占公司最近一期经审计的净资产30%以下的长 期投资由公司董事会批准，故本事项无须经过股东大会审议通过。 3、香港三维为本公司的全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易， 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、基本情况 名 称：香港三维通信有限公司 住 所：UNIT 1 14/F YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI HK 法定代表人姓名：李越伦 注册资本：100 万元港币 公司类型：有限责任公司（独资） 业务性质：贸易。 1 002115 三维通信公告 成立日期：2008 年7 月 三、财务状况 截止2013 年12 月31 日，香港三维总资产44.80 万元，净资产44.80 万 元；2013 年实现净利润-2.07 万元，比上年同期上升86.82% 四、注销原因 香港三维为公司拓展亚太及国际业务的销售平台和服务窗口，目前香港业 务已逐渐并入公司另一家全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三 维香港”），目前香港三维无任何独立业务，为进一步整合公司现有资源、降低 管理成本、提高运营效率，结合公司实际需求，故拟注销香港三维，并授权公司 经营层办理香港三维的清算、注销手续。 五、注销增资对公司的影响 香港三维成立以来，承担了对外宣传联络和海外服务等工作，为公司增强 企业国际形象、拓展国际业务等起到了一定作用，目前该部分业务已逐渐并入三 维香港，注销香港三维不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司 合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影 响。 六、备查文件 1、《第四届董事会第九次会议决议》 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2014 年7 月30 日 2