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广东某某某集团有限公司 企业管理制度 ——————————————————————— 广东某某某集团有限公司 合同管理办法 编号HYT 2015-007 2015-11-18发布实施 某某某办〔2015〕29号附件 广东某某某集团有限公司合同管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东某某某集团有限公司合同管理，规范公司经营活动，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及集团内部的相关规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称“合同管理”是指以合同为管理对象，通过合同订立、履行、监督及维权来实现集团权益及防范法律风险的企业管理行为。 第三条 本办法适用于广东某某某集团有限公司总部（以下简称为“集团总部”）及各下属公司。 电网工程事业部、用户工程事业部及电力科技事业部的下属公司承办不属于本办法规定必须上报集团总部审批的合同的管理办法，由各归口事业部制订，并报集团合同法律审查部门备案。 第四条 集团中不具备独立法人资格的各单位不得以单位名义对外签署合同。但下属公司的分公司可在归口管理的下属公司授权范围内签订合同。 第五条 法律法规要求办理审批或备案手续的合同，应当办理相应的审批或备案手续。 第六条 合同管理由合同承办单位、合同法律审查部门、合同资金审查部门以及与业务相关的部门，根据各自的职责参与合同管理。 其中，合同法律审查部门是指集团办公室，合同资金审查部门是指集团财务部或事业部的财务部，业务相关部门是指与合同业务有关的其他部门。 第二章 合同的订立 第七条 集团总部及下属公司从事买卖、赠与、租赁、融资租赁、借款、投资、工程建设、运输、保管、仓储、委托、担保、业务合作、技术开发、转让、咨询与服务等公司权利与义务的经济活动及其他民事行为，应当订立书面合同。 第八条 合同订立前，承办单位应从以下各方面了解和审核对方当事人相关情况；如存在异常情况，应及时征询合同法律审查部门或合同资金审查部门： （一）主体资格合法并真实有效存在； （二）涉及需要取得经营许可、资质或授权的合同，应具备相应的经营许可、资质证书或授权证书； （三）具备相应的履约能力，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件； （四）履约信用状况良好，且以往无不良履约记录； （五）现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件； （六）根据合同实际情况须具备的其他条件。 第九条 订立合同，须做到合同主体及内容合法、条款齐备、权利义务明确、用语准确、审批流程及手续完备。 合同条款一般应包括：当事人名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；保密条款；违约责任；解决争议的方法等。 拟制订的招投标文件或采购文件中涉及合同条款的，应由承办单位在发出招标或投标文件之前提交负责法律、财务等相关职能部门审核。 第三章 合同的审批、签署及履行 第十条 集团总部所有合同，合同承办单位审核后均应先送业务相关部门、合同法律审查部门、合同资金审查部门审核。合同承办单位为事业部的，应再根据合同的类型按本办法附件1审批权限表的规定进行审核审批；合同承办单位为职能部门的，则应根据合同的类型按本办法附件2审批权限表的规定进行审核审批。 集团总部合同若不涉及其他业务部门的，可不送业务相关部门审核；若不涉及金额的，可不送合同资金审查部门审核。 集团总部合同承办单位送合同审批时应按要求填写附件4的审批表。 第十一条 下属公司承办的合同属于本办法附件3审批权限表规定的，经所属公司负责人审核后，报送集团事业部，由归口管理的事业部按本办法附件3审批权限表的规定送审。 第十二条 拟制订的招投标文件或采购文件中涉及合同条款的，应由承办单位在发出招标或投标文件之前，将合同条款部分按第十条或第十一条的规定进行审核审批。 中标后按已经审批的合同条款签订的合同，合同承办单位为事业部的，由事业部负责人审批；合同承办单位为职能部门的，由部门的协管领导审批；合同承办单位为下属公司的，由下属公司负责人审批。 第十三条 合同的审批可以采取电子审批方式的应采取电子审批方式。 第十四条 集团总部的合同由合同承办单位的负责人签署。 下属公司合同的签署执行其公司内部相关规定。 合同签署人在签署合同时应写明签署日期。 合同承办单位应按规定给已经签署的合同办理加盖公章或合同专用章的手续。 第十五条 合同签署后，合同承办单位应按第五章要求及时归档。 第十六条 涉外合同的订立应附有中文文本，合同存档时中外文应一并交存。 第十七条 严禁在空白合同书、非送审文本或未经相关授权人签字的合同上加盖公章或合同专用章。 第四章 合同变更及解除的处理 第十八条 变更或解除合同，必须依照法定或约定的形式及程序进行。合同承办单位应