浙江国祥空调股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的公.PDF

公告编号：2016-015 证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：国信证券 浙江国祥空调股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江国祥空股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第八次 会议的通知于2016 年 5 月6 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2016 年 5 月 19 日在公司会议室召开。会议由董事长陈根伟先生主持，本次应出席的董事 为 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作 决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过 《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程的议案》， 并提交2016 年第一次临时股东大会审议。 议案内容：根据公司经营发展需要，提升市场竞争力，拟变更公司名称为 浙江国祥股份有限公司，英文全称为 Zhejiang King Equipment Co., Ltd，经 营范围为（以市场监督管理局最终确认为准）：商用空调、中央空调、冷冻冷 藏设备、热泵热水机组、轨道车辆空调及特种空调等空调产品的研发、生产、 销售及服务；空气净化、水处理等新型节能环保设备的研发、制造、销售及服 务；压力容器的设计、制造、检测、销售及服务;空调控制系统的开发、生产 及销售;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭许可经营);技术 1/ 4 公告编号：2016-015 咨询、企业管理咨询、技术转让、维修保养、科学技术的研发。(分支机构经 营场所设在:杭州湾上虞经济技术开发区) 因上述公司名称、英文全称及经营范围变更，相应修改 《公司章程》条款。 公司章程第一章第四条，原为：公司注册名称：浙江国祥空调股份有限公 司。修改为：公司注册名称：浙江国祥股份有限公司。 公司章程第二章第十三条，原为：公司的经营范围：冷水（热泵）机组、 冷冻机组、单元式空气调节机、屋顶式空气调节机组、多联式空调（热泵）机 组及其他制冷设备、风机盘管机组、组合式空调机组及其他空调末端设备、冷 藏集装箱、制冷压缩机、制冷用换热器、阀门及其他制冷配件、压力容器的设 计、制造、检测、销售、安装，维修相关信息咨询服务；空调系统及建筑节能 咨询、空调及空调控制系统的软件开发和网上销售；进出口业务（国家法律法 规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）；投资管理咨询服务。（分支机构经 营场所设在：杭州湾上虞经济技术开发区）。修改为：经营范围为：商用空调、 中央空调、冷冻冷藏设备、热泵热水机组、轨道车辆空调及特种空调等空调产 品的研发、生产、销售及服务；空气净化、水处理等新型节能环保设备的研发、 制造、销售及服务；压力容器的设计、制造、检测、销售及服务;空调控制系 统的开发、生产及销售;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭 许可经营);技术咨询、企业管理咨询、技术转让、维修保养、科学技术的研发。 (分支机构经营场所设在:杭州湾上虞经济技术开发区) 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2、审议通过 《关于资本公积转增股本方案并修改公司章程的议案》，并 提交2016 年第一次临时股东大会审议。 议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2016） 556 号报告，截止2015 年12 月31 日，本公司2015 年合并报表资本公积-股本 溢价余额为87,127,798.32 元。 结合公司当前实际经营状况、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到 公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，与股东分享公司发展 的经营成果，增加公司股份数以提高流动性，在保证公司正常经营和