上海科华生物工程股份有限公司社会责任报告.pdf

上海科华生物工程股份有限公司 社会责任报告 上市五年，科华生物坚持以发展人类健康事业为已任，以人为本、科技创新， “关注生命，追求卓越”是科华孜孜不倦追求的目标。作为中国体外临床诊断细 分行业的领军者，科华在谋求自身进步与成长的同时，直面着如何担当企业社会 责任的命题。科华希望通过自身的努力，在社会责任履行中，不断修正与改善自 身，赢得社会的尊重与信任。 传承责任、和谐社会，企业公民的社会责任不是可有可无的装点，是决定一 个企业存亡、一个行业兴衰的核心价值所在。作为国内体外诊断用品的领军企业， 科华愿意积跬步、致千里，以良好业绩、自主创新和人性化管理作为履行社会责 任的基石，并与员工、政府、客户、竞争对手等利益相关者共同探讨得失，履职 尽责，推进我国体外临床诊断行业的可持续发展。 作为公司第一份社会责任报告，我们将从以下几个方面诠释公司对企业社会 责任的认识与理解：投资者权益保护、债权人权益保护、员工权益保护、供应商、 客户和消费者关系、质量管理、环境保护与可持续发展、社会公益事业、差距与 改进等。 一、投资者权益保护 科华遵循规范、透明、平等、实效的投资者权益保护理念，不断探索与完善 公司治理，投资者关系管理新模式，致力于与投资者建立长期的信任与共赢。 1．认真履行信息披露义务 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上 市规则》的规定，公司制订了《信息披露管理制度》，从制度的适用范围、信息 披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等 进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。2009 年，公司严格履 行信息披露义务，全年共计发布公告 41 份。2009 年，公司因研发甲型 H1N1 流感 双检试剂盒，广受投资者关注，公司第一时间通过信息披露平台将最新的进展及 时披露，以使投资者能够全面了解公司的生产经营情况。在信息披露过程中，公 1 司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的 知情权。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》执行，没有出现过选择 性信息披露等不公平信息披露的情况。 2.股东大会与董事会的召开、构成情况 上市以来，公司共召开三次网络投票方式的股东大会，以方便社会公众股东， 特别是中小股东对重大事项的参与权。 在第四届董事和监事换届选举中，公司引入了累积投票制度，为中小股东的 意志表达提供了制度保障，使公司高层人员的选聘机制更为合理、科学。 公司董 事会下设审计、提名、薪酬考核、战略四个专业委员会，涉及专业事项经各委员 会讨论后再提交董事会审议，有力地促进了独立董事专业能力的发挥。 3.市值管理成效 上市以来，公司股票市值管理成效卓著，其间持续为股东创造价值的努力得 到资本市场的认可，截止 2009 年底，科华生物股票市值达 89.8 亿，与上市时相 比，市值增长近8倍。 4.利润分配执行情况 科华一直认为给予投资者长期稳定的分红，是上市公司最基本的社会责任， 也为公司树立良好的资本市场形象，获得投资者信任起到不可或缺的作用。上市 五年，公司累计现金分红19,807万元，占募集资金总额的104%。 5.投资者关系管理 公司努力通过各种方式加强与投资者的交流，2009年公司接待各类投资者来 访超过200人次，参加和组织各类投资者见面会21场。除了组织见面会、路演、走 访，还积极通过路演、电话和电子邮件与包括中小投资者在内各类股东沟通公司 未来发展思路，为投资者提供专业化的服务，聆听投资者意见，传递公司信息， 增强投资者和公司之间的信任。 上市以来，公司多次获得“中国A股上市公司最佳投资者管理百强”、“中国 中小板上市公司五十强”、“中国上市公司市值管理百佳奖”、“深圳证券交易 所金牌董秘”等荣誉。 二、债权人权益保护 公司财务稳健，资本负债低，资产资金安全、偿债能力强，在追求股东利益 最大化的同时兼及债权人利益保护。公司及时向债权人通报与其债权权益相关的 2 重大信息，严