3.本公司经理人解任案,提请承认。.PDF

一○二年會議議程彙總表 會議日期 重要決議事項 102.01.22 1.一○一年度第四季經理人營運奬金發放案，提請 審議。 董事會 2.檢討董事、監察人及經理人薪資報酬案，提請 審議。 3.本公司經理人解任案，提請 承認。 4.一○二年度營運預算案，提請 審議。 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。 6.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 7.本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 8.本公司銀行額度新增及續約案，提請 審議。 9.本公司擬增加傳象科技投資案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事 )一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。 102.03.26 1.本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 董事會 2.一○一年度盈餘分配案，提請 審議。 3.一○一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額案，提請 審議。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 審議。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。 7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 審議。 8.擬訂本公司一○二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 9.本公司金融機構額度案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事 )一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。 102.04.02 1.本公司購買營運總部大樓案，提請 審議。 董事會 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事 )一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。 102.04.30 1.出具一○一年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 董事會 2.委任經理人案，提請 審議。 3.通過一○二年第一季財務報表案，提請 審議。 4.修訂一 ○二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 5.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 6.銀行授信額度新增案 ，提請審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事 )一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。 會議日期 重要決議事項 102.07.30 1.委任經理人案，提請 審議。 董事會 2.通過一○二年第二季財務報表案，提請 審議。 3.討論本公司一 ○一年度盈餘轉增資發行新股，訂定增資配股、配息基準日及現 金股利發放日，提請 審議。 4.銀行額度續約案，提請 審議。 5.一○一年度員工紅利分配案，提請審議。 6.一○一年度董監酬勞金分配案，提請 審議。 7.一○二年度第二季經理人營運奬金發放案，提請 審議。 8.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 9.解除董事競業禁止之限制案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事 )一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。 102.10.29 1.經理人解任案，提請 承認。 董事會 2.擬訂本公司一○三年度稽核計劃案，提請 審議。 3.通過一○二年前三季財務報表案，提請 審議。 4.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 5.銀行額度續案，提請 審議。