上海兰生股份有限公司董事会关于2004年度股东大会新增议案公告.pdfVIP

股票简称:兰生股份 股票代码:600826 编号:临2005-007 上海兰生股份有限公司 董事会关于2004 年度股东大会新增议案 公告 2005 年4 月25 日，公司董事会收到监事会《关于将董事会修改公司章程等 事项提交股东大会审议的提案》。提案提出：根据中国证监会《关于督促上市公 司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号文）、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》及上海证券交易所《股票上市规则（2004 年修订）》及 其他有关规定的要求，为进一步规范公司运作，公司董事会对《上海兰生股份有 限公司章程》、《上海兰生股份有限公司股东大会议事规则》、《上海兰生股份有限 公司董事会议事规则》进行了补充和修改。 鉴于召开2004 年度股东大会公告已于2005 年3 月18 日公告，根据《公司 章程》的有关规定，监事会提议将董事会《关于修改公司章程的议案》、《关于修 改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》，以及监事会 《关于修改监事会议事规则的议案》等四项议案，作为新增议案列入2004 年度 股东大会议程，提请股东大