独 一 味：独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见 2010-04-08.pdfVIP

甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》、 《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作 的通知》等法律法规规范性文件和甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称 “公司”）《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董 事，现对公司第二届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2009 年年度报告工 作的通知》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我 们作为公司独立董事，现就公司2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意 见： 经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管 部门的要求。公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制 严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行