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国投中鲁果汁股份有限公司 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. 二〇〇四年度股东大会会议材料 二〇〇五年四月十九日 国投中鲁果汁股份有限公司2004 年度股东大会会议材料 国投中鲁2004 年度股东大会议材料目录 1. 国投中鲁2004 年度股东大会议事规则3 2. 国投中鲁果汁股份有限公司2004 年度股东大会会议议程表5 3. 议案一： 国投中鲁二〇〇四年董事会工作报告 6 4. 议案二： 国投中鲁二〇〇四年监事会工作报告 15 5. 议案三： 关于审议2004 年度财务决算报告的提案 17 6. 议案四： 二○○四年度利润分配的预案 20 7. 议案五： 关于审议2004 年度报告及其摘要的议案 21 8. 议案六： 董事长2004 年业绩考核和绩效薪酬的议案 22 9. 议案七： 关于变更独立董事的议案 23 10. 议案八： 关于芮城建设项目投资预算的议案 25 11. 议案九： 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 27 12. 议案十： 关于向银行申请贷款授信额度的议案 28 13. 议案十一： 关于修改公司章程的议案 29 14. 议