齐心文具：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-06-25.pdfVIP

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-026 深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第一次会议的会议通知 于 2010 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010 年 6 月 24 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项 表决，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举陈钦鹏先生为第四届董事会董事长，陈钦奇先生为副董事长，任期三年，自本董事 会审议通过之日起生效。陈钦鹏先生、陈钦奇先生简历请见附件一。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于设立第四届董事会专业委