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天津松江股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 二零一六年六月十三日 天津松江股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、2016 年第三次临时股东大会会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„2 2、关于公司2016 年日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„3 3、关于授权2016 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案„„„„„„6 4、关于授权2016 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案„„„7 1 天津松江股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 天津松江股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2016 年6 月13 日下午14:30 现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾 园公建1 号楼公司三楼会议室 主持人：曹立明 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况 二、 审议《关于公司2016 年日常关联交易的议案》 三、 审议《关于授权 2016 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议 案》 四、 审议《关于授权2016 年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务 的议案》 五、 股东代表发言 六、 对股东代表提问进行回答 七、 大会对上述议案进行审议并逐项投票表决 八、 计票、监票 九、 主持人宣读现场会议表决结果 十、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结 果 十一、律师宣读法律意见书 十二、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字 十三、散会 2 天津松江股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司2016年日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司 2016 年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳 务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、 有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 一、关联方介绍和关联关系 关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称 “滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津 市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限 公司（以下简称“隆创物业”）、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（以下简 称“内蒙津浩”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、 天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司 （以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、 团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司 （以下简称“团泊豪迈”），上述公司与 公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。天津天 元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海 控股的独立董事，因此构成公司的关联方。公司董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生 担任天津卓朗科技发展有限公司 （以下简称“卓朗科技”）董事，因此天津卓朗科 技发展有限公司构成公司的关联方。关联方信息如下： 公司 注册资本 法定 注册地址 经营范围 名称