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湖南斯派克科技股份有限公司 重大资产重组报告书 独立财务顾问 二O 一六年十二月 湖南斯派克科技股份有限公司重大资产重组报告书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。 本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 湖南斯派克科技股份有限公司重大资产重组报告书 重大事项提示 一、本次交易的概述 公司于2016 年11 月16 日召开第二届董事会第九次会议，会议由公司董事 长段湘生先生主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，会议以记名投票 表决方式审议并通过以下决议：审议并全票通过了《关于<湖南斯派克科技股份 有限公司以现金购买资产暨重大资产重组> 的议案》及其他有关议案。本次交易 具体方案如下： 斯派克以支付现金的方式购买李宗根、王宏维、李琦、彭诚、李雪莲、李文 豪、贺伟德、陈兰英、卢盛付、郑云霞、王宏强、郭建国、杨红英持有的宇恒化 工60% 的股权，交易价格为2,865.00 万元。 股权转让价款 股东名称或姓名 转让的股权比例 支付方式 （万元） 李琦 10.59% 506.15 现金 陈兰英 10.59% 506.15 现金 郑云霞 8.82% 421.16 现金 杨红英 8.47% 404.44 现金 李宗根 6.25% 298.44 现金 卢盛付 3.53% 168.56 现金 李文豪 2.82% 134.66 现金 王宏维 1.76% 84.04 现金 王宏强 1.76% 84.04 现金 郭建国 1.76% 84.04 现金 李雪莲 1.41% 67.33 现金 贺伟德 1.41% 67.33 现