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湘邮科技2006年第一次临时股东大会材料目录.pdf
湖南湘邮科技股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会会议资料
二○○六年八月二十四日
2006 年第一次临时股东大会资料
湘邮科技 2006 年第一次临时股东大会材料目录
一、大会议程;
二、大会须知;
三、议案1、关于改变募集资金用途的议案
四、议案2、关于续聘会计师事务所的议案
五、议案3、关于制订《公司对外担保管理办法》的议案
六、议案4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
七、议案5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
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2006 年第一次临时股东大会资料
湘邮科技 2006 年第一次临时股东大会议程
一、时间:2006年 8月24日上午10时
二、地点:湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总
部三楼会议室
三、主持人:董事长 阮大平先生
四、议程:
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明
授权委托情况,介绍到会人员
3、宣读会议须知
4、审议各项议案
5、股东发言、询问
6、高管人员集中回答股东提问
7、推选监票人、计票人
8、股东投票表决
9、监票人统计并宣布表决结果
10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
11、宣读股东大会决议
12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
14、宣布大会结束
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2006 年第一次临时股东大会资料
湘邮科技 2006 年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,
特制订如下股东大会注意事项,请出席股东大会的全体人员严格
遵守:
一、股东大会设立秘书处,负责会议的组织工作和处理相关
事宜。
二、大会期间,全体出席人员应当以维护股东的合法权益、
确保会议正常程序和议事效率为原则,认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权
利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰
乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯
股东合法权益的行为,大会秘书处将报告有关部门处理。出席会
议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安
全。
四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘
书处登记,并提供发言提
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