湘鄂情：第一届董事会第九次会议决议公告 2010-08-24.pdfVIP

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2010-030 北京湘鄂情股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2010年8月22日在北京市西城区教育街3号公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于2010年8月12日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事和 部分高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手投票、 后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《北京湘鄂情股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要 （同 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。详细内容见深圳证券交易所指定网站 （）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的《北京湘鄂情股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。该项议案还需经公司2010年第二次临时股东大会审议。详细内容见 同日深圳证券交易所指定网站（）。 三、审议通过了《关于同意陈景俊辞去公司副总经理职务的议案》（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）。陈景俊先生于2007年10月20日第一届董事会第 一次会议上被聘任为公司副总经理，于2009年12月23日第一届董事会第六次临时 会议上被聘任为公司的出品研发总监，此二职务均为公司高级管理人员。陈景俊 先生辞去副总经理后仍然担任公司出品研发总监。 四、审议通过了《关于拟聘任万钧为公司副总经理的议案》（同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）。任期从本次董事会通过决议时起至2010年10月第一届 董事会换届时止。万钧先生任职于深圳市湘鄂情投资控股有限公司副总裁，于 2007年12月6日被选举为公司董事，此次被提名聘任公司副总经理前，已辞去深 圳市湘鄂情投资控股有限公司副总裁一职。万钧先生简历请见附件二。 五、审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。董事会同意于2010年9月8日召开公司2010年 第二次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述相关议 案。详细内容见深圳证券交易所指定网站（）及《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《北京湘鄂情股份有限公司关 于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告》。 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司 董 事 会 2010 年8 月22日 附件一： 公司章程修正案 根据公司经营管理的需要,公司拟对公司章程作出如下修改: 一、对公司章程原第十三条进行修改： 公司章程原第十三条为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中餐；零售酒、饮料、烟；接受 委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发；投资及投资管理；投 资咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国 务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方 可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经 营活动。 公司的各分公司已经独立办理相关行业经营许可证及证照，股份公司中餐、 零售酒、饮料、烟四项仅限分公司经营，因此章程第十三条修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中餐；零售酒、饮料、烟（仅限 分公司经营）；接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发； 投资及投资管理；投资咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 法律、行政法规、国务院